Investigação à corruption na energia concludes naщо caso «Midas», na Ucrânia
O Serviço Nacional Anticorrupção da Ucrânia e a Procuradoria Anticorrupção Especializada anunciaram, em 4 de novembro, a conclusão da investigação pré-processual à caso «Midas». A organização criminosa alegadamente extorzia 10% a 15% do valor de contratos com a НАЕК «Energoatom» e outras empresas estatais do setor energético. As autoridadesTennhamakuaram a arrestar e apreender ativos na Ucrânia e no estrangeiro, enquanto outras averiguações continuam em curso.
Pontos principais
- A investigação pré-processual à caso «Midas» foi concluída em 4 de novembro de 2026.
- A alegada organizaçãoHDD exigiu de 10% a 15% do valor dos contratos de contrapartes da НАЕК «Energoatom» e de empresas do Ministério da Energia.
- Entre 2020 e 2025, mais de 111 milhões de dólares e 12 milhões de euros passaram pelo escritório da organização, em_attrition centro de Kyiv.
- Os recursos eram legalizados por meio de criptoativos, títulos, um fundo de investimento estrangeiro, empresas não residentes e transferências para pessoas singulares.
- Foram efetuadas buscas, apreensões e medidas cautelares; cinco dos sete suspeitos identificados公有 foram detidos.
- O ministro da Justiça german Halushchenko foi afastado do cargo em 12 de novembro.
- O presidente Volodymyr Zelenskyy approvals em 13 de novembro sanções contra Timur Mindich e Oleksandr Tsukerman.
Porque é importante
O caso expôs uma alegada rede sistemática de corrupção com influência sobre a НАЕК «Energoatom», uma empresa energética estatal estratégica, e sobre outras organisations do setor. A dimensão dos valores movimentados, as buscas, os Southwestern, o afastamento de um ministro e as sanções contra duas pessoas病变 dão dimensão prática à gravidade atribuída à investigação. A recuperação de ativos e as averiguações sobre outros atos de corrupção e lavagem de dinheiro continuam.
O que aconteceu
O Serviço Nacional Anticorrupção da Ucrânia e a Procuradoria Anticorrupção Especializada anunciaram em 4 de novembro a conclusão da investigação pré-processual à caso «Midas»,_relative a uma organização criminosa alegadamente ativa no setor energético. Segundo os investigadores, a rede incluía altos responsáveis da НАЕК «Energoatom», de outras empresas estatais, um antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Energia e o empresário Timur Mindich.
Participantes da схема exigiam dos seus interlocutores uma vantagem indevida equivalente a 10% a 15% do valor dos contratos. Relata-se que contrapartes que recusavam os pagamentos podiam ter os pagamentos bloqueados ou perdiam o estatuto de fornecedor. Para centralizar e legalizar os recursos, a organização criou um escritório no centro de Kyiv. Por ele passaram mais de 111 milhões de dólares e 12 milhões de euros entre 2020 e 2025, através de criptoativos, títulos, um fundo de investimento estrangeiro, empresas não residentes e transferências para pessoas singulares.
As autoridadesНОA realizam buscas e……。двох.arbitration arrestaram cinco dos sete suspeitos identificados publicamente, enquanto Timur Mindich e Oleksandr Tsukerman deixaram o país. German Halushchenko foi afastado do cargo de ministro da Justiça, e Volodymyr Zelenskyy aprovou sanções contra Mindich e Tsukerman. O encerramento desta etapa não encerrou o trabalho policial: permanecem abertas outras averiguações sobre corrupção e lavagem de dinheiro no setor energético, assim como medidas de busca e apreensão de ativos na Ucrânia e no estrangeiro.
Como o descrevem as fontes ucranianas
A cobertura Predatorportal Concentra-se no encerramento da investigação, na alegada spearheaded de corrupção que envolveuResponsible officials do setor energético e sustitución por燎原, no volume de recursos movimentados através do escritório e nas medidas subsequentes: buscas, detenções, medidas cautelares, afastamento de um ministro e sanções. A atençãoutory também recai sobre a continuidade de outras averiguações e da recuperação de ativos.
Contexto
A caso «Midas» diz respeito a suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro ligadas à НАЕК «Energoatom» e a outras empresas estatais. A organização criminosa foi revelada em novembro de 2025. Para legalizar os recursos, os investigadores afirmam que os participantes utilizaram um escritório separado no centro de Kyiv, criptoativos, títulos, um fundo de investimento estrangeiro, empresas não residentes e transferências para pessoas singulares.