Chefe da SAPO revela que operação 'Fémida' teve nome de código 'Disneilândia' devido ao principal suspeito
O chefe da Procuradoria Especializada Anticorrupção da Ucrânia (SAPO), Oleksandr Klymenko, revelou que a operação 'Fémida' foi inicialmente designada 'Disneilândia' porque o principal figurante tinha a alcunha 'Miky Maus'. À medida que o esquema se desenvolveu, a investigação foi dividida nos casos 'Forest Gamp' e 'Fémida', envolvendo uma vice-chefe do Gabinete do Presidente, um ex-deputado, responsáveis de bancos estatais e uma antiga responsável de monitorização financeira do Sense Bank.
Pontos principais
- Operação 'Fémida' teve como nome de código inicial 'Disneilândia' devido à alcunha 'Miky Maus' do principal figurante, tendo depois sido dividida em 'Forest Gamp' e 'Fémida'.
- A 19 de agosto, NABU e SAPO anunciaram notificações de suspeita de branqueamento de fundos obtidos criminalmente no caso 'Forest Gamp'.
- A 20 de agosto, NABU notificou participantes de uma organização criminosa no caso 'Fémida', que alegadamente visava a apropriação de ativos através de interferência não autorizada em redes do Ministério da Justiça e falsificação de decisões judiciais.
- O grupo investigado incluía uma vice-chefe do Gabinete do Presidente, um ex-deputado (Maksym Mykytas), o presidente do conselho de administração e o presidente do conselho de supervisão de um banco estatal, entre outros.
- A 19 de agosto, o Presidente Volodymyr Zelensky demitiu Iryna Mudra do cargo de vice-chefe do Gabinete do Presidente.
- A 25 de agosto, o VAKS escolheu para Mudra medida de coação de detenção com alternativa de 20 milhões de UAH de caução, confirmada pela Câmara de Recurso do VAKS; Mykytas recebeu detenção com alternativa de 30 milhões de UAH de caução, também confirmada em recurso a 1 de setembro.
- A antiga chefe do departamento de monitorização financeira do Sense Bank Liudmyla Snihur recebeu caução de 3 milhões de UAH, com obrigação de entregar o passaporte estrangeiro se a caução for prestada.
Porque é importante
Os casos 'Fémida' e 'Forest Gamp' visam alegados esquemas de corrupção em larga escala que alcançam o Gabinete do Presidente e bancos estatais. O facto de uma vice-chefe do Gabinete do Presidente em funções ter sido demitida, alvo de buscas e colocada em detenção constitui uma ação anticorrupção de elevado perfil contra o gabinete presidencial, inserida no impulso mais amplo do NABU/SAPO que já implicou o ex-ministro da Energia Herman Halushchenko através do caso conexo 'Midas'.
O que aconteceu
O chefe da SAPO, Oleksandr Klymenko, revelou que a operação 'Fémida' começou com o nome de código informal 'Disneilândia', uma vez que o principal figurante tinha a alcunha 'Miky Maus'. Com o desenvolvimento do esquema, a operação foi dividida em dois casos: 'Forest Gamp' e 'Fémida'. A 19 de agosto, o NABU e a SAPO anunciaram notificações de suspeita de branqueamento de fundos no caso 'Forest Gamp'. No dia seguinte, o NABU notificou participantes de uma organização criminosa no caso 'Fémida', que a investigação alega ter como objetivo a apropriação de imóveis e outros ativos de pessoas coletivas através de interferência não autorizada nas redes informáticas do Ministério da Justiça e falsificação de decisões judiciais e documentos de propriedade. O grupo investigado incluía uma vice-chefe do Gabinete do Presidente, um ex-deputado, o presidente do conselho de administração e o presidente do conselho de supervisão de um banco estatal, entre outros. De acordo com a investigação, a 29 de junho os suspeitos garantiram o pagamento de uma caução de 150 milhões de UAH por um figurante do caso 'Midas' com fundos ilegais. A 19 de agosto foram realizadas buscas na então vice-chefe do Gabinete do Presidente Iryna Mudra, que foi demitida por Zelensky nesse mesmo dia — embora Mudra tenha posteriormente afirmado ter ela própria apresentado o pedido de demissão. A 25 de agosto, o Tribunal Anticorrupção (VAKS) impôs a Mudra detenção com alternativa de 20 milhões de UAH de caução, confirmada pela Câmara de Recurso; o ex-deputado Maksym Mykytas recebeu detenção com alternativa de 30 milhões de UAH de caução, também confirmada em recurso a 1 de setembro. O funcionário do Gabinete do Presidente Viktor Dubovyk recebeu detenção com alternativa de 7 milhões de UAH de caução, tendo saído do centro de detenção preventiva após o pagamento. Liudmyla Snihur, antiga chefe do departamento de monitorização financeira do Sense Bank, recebeu caução de 3 milhões de UAH, com obrigação de entregar o passaporte estrangeiro caso a caução seja prestada.
Como o descrevem as fontes ucranianas
As fontes ucranianas centram-se nos detalhes operacionais e processuais da investigação do NABU/SAPO, incluindo os nomes de código e a sua justificação. Sublinham as buscas, as notificações de suspeita e as medidas de coação específicas escolhidas pelo VAKS para cada suspeito, refletindo a abordagem factual e procedimental característica da cobertura anticorrupção ucraniana.
Onde as versões divergem
As fontes divergem sobre se a saída de Iryna Mudra do Gabinete do Presidente foi uma demissão por parte do Presidente Zelensky ou um pedido de demissão por si própria apresentado. O Ukrinform regista a demissão por Zelensky; a LIGA.net/LB.ua também regista a demissão, mas nota que Mudra afirmou ter ela própria submetido o pedido de demissão.