NABU e SAP levam a tribunal caso de desvio de 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal através de esquema no TEDH
A NABU e a SAP da Ucrânia enviaram a tribunal um caso relativo à alegada apropriação e branqueamento de 54,18 milhões de UAH de fundos do orçamento estatal. Segundo a investigação, o esquema, executado entre 2013 e 2016, baseou-se numa queixa falsa apresentada ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) pela empresa LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" contra o PJSC "Kyivenergo", após o que os fundos foram transferidos do orçamento e branqueados através de centros de câmbio. Os meios de comunicação identificam o ex-deputado Georgy Logvinsky como o principal organizador.
Pontos principais
- NABU e SAP enviaram a tribunal o caso sobre a apropriação e branqueamento de 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal da Ucrânia.
- Foram notificadas mais seis pessoas da suspeita no caso.
- O esquema de apropriação de fundos orçamentais foi executado entre 2013 e 2016.
- Em setembro de 2013, a LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" recorreu ao TEDH exigindo 54,18 milhões de UAH do orçamento como alegada dívida do PJSC "Kyivenergo".
- Véspera do recurso ao TEDH, a empresa cedeu o direito de crédito contra a "Kyivenergo" a outra empresa, recebendo por isso os 54,18 milhões de UAH.
- O ex-deputado, segundo a investigação, acordou com a então liderança do Ministério da Justiça a preparação de uma declaração de resolução amigável do litígio no TEDH.
- Os fundos recebidos foram branqueados através de centros de câmbio.
- Logvinsky deixou a Ucrânia e, desde agosto de 2023, figura como procurado pela NABU.
Porque é importante
O caso envolve um alegado esquema para extrair dezenas de milhões de hryvnias do orçamento estatal, aproveitando o processo do TEDH em torno de uma disputa comercial privada. Implica um ex-deputado ucraniano, antigos altos funcionários do Ministério da Justiça e o então Comissário do Governo para os assuntos do TEDH, levantando questões sobre o uso indevido de instituições estatais para benefício privado. O alegado organizador encontra-se no estrangeiro e está listado como procurado pela NABU.
O que aconteceu
A NABU (agência anticorrupção) e a SAP (procuradoria anticorrupção especializada) enviaram a tribunal um caso relativo à apropriação e branqueamento de 54,18 milhões de UAH de fundos do orçamento estatal. Segundo a investigação, entre 2013 e 2016, um ex-deputado da Ucrânia desenvolveu e implementou um esquema para obter fundos orçamentais, induzindo em erro o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) sobre uma disputa entre a LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" e o PJSC "Kyivenergo". Em setembro de 2013, um representante da "Zolotoy Mandarin Oyl", por instrução do arguido, recorreu ao TEDH exigindo 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal, alegando uma dívida da "Kyivenergo" ao abrigo de uma decisão judicial não cumprida desde 2009. À data do recurso ao TEDH, a empresa não tinha tomado medidas para cobrar efetivamente essa dívida, tendo os seus ativos e contas sido arrestados para garantir obrigações de mais de 70 milhões de UAH para com o "Rodovid Bank". Véspera do recurso, a empresa cedeu o direito de crédito contra a "Kyivenergo" a outra empresa, recebendo por isso os 54,18 milhões de UAH. O ex-deputado, de acordo com a investigação, acordou com a então liderança do Ministério da Justiça a preparação, pelo Comissário do Governo para os assuntos do TEDH, de uma declaração de resolução amigável do litígio que reconhecia efetivamente a responsabilidade do Estado. Com base nessa declaração, foram transferidos 54,18 milhões de UAH do orçamento para a empresa controlada pelos arguidos, e os fundos foram branqueados através de centros de câmbio. A investigação terminou em janeiro de 2026, tendo sido comunicadas suspeitas a mais seis pessoas. Os primeiros seis suspeitos incluíam o ex-comissário do Governo para os assuntos do TEDH Borys Babin e a ex-primeira vice-ministra da Justiça Natalia Bernatska. O caso prossegue agora em tribunal.
Onde as versões divergem
A comunicação pública da NABU sobre o caso não identifica o principal suspeito, enquanto a reportagem dos meios de comunicação aponta o ex-deputado Georgy Logvinsky como o principal organizador do esquema.
Contexto
Segundo a investigação, o esquema decorreu entre 2013 e 2016 e centrou-se numa queixa da LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" de que o PJSC "Kyivenergo" lhe devia 54,18 milhões de UAH ao abrigo de uma decisão judicial não executada. Os detetives afirmam que os ativos e contas da empresa foram arrestados para garantir obrigações de mais de 70 milhões de UAH para com o "Rodovid Bank", e que o direito de crédito contra a "Kyivenergo" já tinha sido cedido a outra empresa, que recebeu os 54,18 milhões de UAH antes do recurso ao TEDH. Os meios de comunicação associam o caso ao ex-deputado Georgy Logvinsky, identificado em reportagens como antigo membro da facção "Narodnyi Front"; a própria comunicação da NABU não nomeia o principal suspeito. A investigação foi concluída em janeiro de 2026. Os primeiros suspeitos no caso incluíram o ex-comissário do Governo para os assuntos do TEDH Borys Babin e a ex-primeira vice-ministra da Justiça Natalia Bernatska.