Tribunal anticorrupção da Ucrânia coloca sob custódia figurante do caso 'Cartago' do escritório do procurador-geral
Em 7 de setembro, o Tribunal Anticorrupção Superior (ВАКС) da Ucrânia colocou Yelyzaveta Ivakhnenko sob custódia com possibilidade de caução de 20 milhões de hryvnias, no âmbito da operação 'Cartago' do NABU e do SAP. A investigação aponta que ela teria ajudado o principal suspeito, Serhiy Kropyva, funcionário do Gabinete do Procurador-Geral, a branquear fundos obtidos através do alegado 'encobrimento' de centros de chamadas fraudulentos. O procurador-geral Ruslan Kravchenko nega qualquer envolvimento.
Pontos principais
- Em 7 de setembro, o ВАКС colocou Yelyzaveta Ivakhnenko, 24 anos, em custódia com caução alternativa de 20 milhões de hryvnias no caso 'Cartago'
- O Ministério Público (SAP) tinha requerido custódia com caução de 50 milhões de hryvnias
- Ivakhnenko é descrita como companheira do principal suspeito, Serhiy Kropyva, que figura nos autos como 'Kantsler'
- Em 6 de setembro, o ВАКС já tinha colocado Kropyva, vice-chefe do Departamento de Cooperação Internacional do Gabinete do Procurador-Geral, em custódia com caução de 120 milhões de hryvnias
- NABU e SAP anunciaram a 4 de setembro a exposição de cinco suspeitos, incluindo a alegada criação e liderança de uma organização criminosa e branqueamento (artigos 255.º e 209.º do Código Penal), com penas até 15 anos
- O procurador-geral Ruslan Kravchenko nega qualquer envolvimento no caso e ordenou a suspensão e preparação de despedimento do funcionário do OGP implicado
Porque é importante
O caso visa alegada corrupção e branqueamento no Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia — uma instituição-chave no aparelho anticorrupção do Estado. A operação incluiu buscas noturnas nos próprios gabinetes do procurador-geral e motivou a convocação deste ao parlamento para prestar esclarecimentos. As gravações e as acusações descrevem um alegado esquema sistemático de 'encobrimento' de centros de chamadas fraudulentos, com comissões mensais de dezenas de milhares de dólares, envolvendo funcionários de topo. O tribunal ter fixado uma caução de 20 milhões de hryvnias em vez dos 50 milhões pedidos pelo Ministério Público ilustra o escrutínio judicial sobre este processo de grande visibilidade.
O que aconteceu
Em 7 de setembro, o Tribunal Anticorrupção Superior da Ucrânia (ВАКС) escolheu uma medida preventiva para Yelyzaveta Ivakhnenko, jovem de 24 anos e figurante da operação 'Cartago', conduzida pelo Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) e pela Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAP). Ivakhnenko foi colocada em custódia até 2 de novembro, com possibilidade de caução fixada em 20 milhões de hryvnias — abaixo dos 50 milhões que o SAP tinha solicitado. Segundo a investigação, Ivakhnenko, designada nos materiais pelo codinome 'Muza', é suspeita de branqueamento de fundos (artigo 209.º do Código Penal) e é descrita como companheira de Serhiy Kropyva, vice-chefe do Departamento de Cooperação Internacional do Gabinete do Procurador-Geral e principal suspeito do caso, que nos autos surge como 'Kantsler'. A 6 de setembro, o ВАКС já tinha colocado Kropyva em custódia com caução alternativa de 120 milhões de hryvnias. A 4 de setembro, NABU e SAP tinham anunciado a exposição de cinco participantes na alegada organização criminosa, criada em meados de 2025, que se suspeita ter prestado cobertura a centros de chamadas fraudulentos e branqueado os proventos através da compra de imóveis, joias e outros bens, num valor superior a 20 milhões de hryvnias. Cinco pessoas foram identificadas sob os artigos 255.º e 209.º do Código Penal, com penas até 15 anos de prisão. Ivakhnenko rejeita as acusações e diz que as gravações publicadas foram distorcidas e retiradas do contexto. O procurador-geral Ruslan Kravchenko nega qualquer envolvimento.
Onde as versões divergem
As fontes divergem em alguns pontos. Quanto ao termo da custódia de Ivakhnenko: algumas fontes indicam 2 de novembro de 2025, enquanto o juiz de instrução é citado a pronunciar 2.11.2026. Sobre o paradeiro do procurador-geral Kravchenko após o início da operação 'Cartago': fontes citadas pela Ukrainska Pravda afirmaram que ele teria desaparecido; o Gabinete do Procurador-Geral negou essa informação. Quanto à origem da fotografia publicada de um cofre aberto com dinheiro: o procurador do SAP Mykola Karas afirmou que pertence à operação 'Cartago' e que o cofre não foi encontrado nas instalações do OGP; o advogado de defesa Vitaliy Serdyuk afirmou que a foto se refere a um processo criminal separado sobre questões fundiárias.
Contexto
A operação 'Cartago' foi anunciada pelo NABU e pelo SAP em 4 de setembro de 2025, com cinco suspeitos identificados ao abrigo dos artigos 255.º e 209.º do Código Penal, que prevêem até 15 anos de prisão. O principal suspeito é Serhiy Kropyva, vice-chefe do Departamento de Cooperação Internacional do OGP, colocado em custódia em 6 de setembro com caução de 120 milhões de hryvnias. Segundo os investigadores, Ruslan Kravchenko chefiou o Serviço Estatal Tributário de dezembro de 2024 a junho de 2025; nas gravações do NABU é mencionada uma figura designada 'Shef'/'Chefe', descrita como antigo responsável pela administração fiscal, que comentadores associam ao atual procurador-geral. Em 2 de setembro de 2025, o presidente Volodymyr Zelensky tinha enviado à Verkhovna Rada dois projetos de lei a reforçar a responsabilidade pela organização de centros de chamadas fraudulentos.