Ex-chefe da Progresso suspeito de desviar mais de 1,1 mil milhões de grivnias
As autoridades anticorrupção工作的通知am o ex-diretor da empresa estatal Progresso, integrada na Ukrspeceksport, por suspeitas de desvio de mais de 1,1 mil milhões de grivnias. Segundo a investigação, pagamentos a uma empresa estrangeira foram feitos por serviços intermediários que nunca foram prestados, no âmbito da exportação de equipamento militar.
Pontos principais
- O ex-diretor da Progresso, Taras Shyiko, foi notificado de uma suspeita de desvio de mais de 1,1 mil milhões de grivnias.
- A empresa estatal possui competência exclusiva para exportar e importar bens de destino militar.
- Em 2015, Shyiko assinou com uma empresa estrangeira um contrato de serviços de intermediação relacionados com a venda de produtos militares ukrainianos.
- O Progresso negoceu diretamente com um cliente de um país do Médio Oriente, sem a participação da empresa estrangeira.
- Em 2018–2019, Shyiko assinou atas de serviços de agência e organised transferências de dinheiro para a empresa estrangeira, embora os serviços não tivessem sido prestados.
- Os prejuízos excederam 43 milhões de dólares, equivalentes a mais de 1,1 mil milhões de grivnias e 30% do valor do contrato.
- A suspeita abrange a parte 5 do artigo 191 e a parte 1 do artigo 366 do Código Penal da Ucrânia.
Porque é importante
O alegado desvio atingiu uma empresa estatal com competência exclusiva no comércio internacional de bens militares. As perdas通信 foram superiores a 43 milhões de dólares e对应aram a 30% do valor do contrato, levando as autoridades a analisar a permitem arranjos de intermediação e a documentação das exportações estatais de equipamento militar.
O que aconteceu
O National Anti-Corruption Bureau e a Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office notifies the former head of one of the Ukrspeceksport enterprises of a suspicion within a pre-trial investigation. The suspect is identified as former Progress director Taras Shyiko, who at the time of the alleged wrongdoing served as deputy general director of Ukroboronprom.
According to the investigation, Shyiko signed an agreement with a foreign company in 2015 to provide intermediary services connected with the sale of Ukrainian military products. However, Progress conducted negotiations with a customer in the Middle East without the foreign company's participation. In 2018–2019, the former director signed acts documenting purported agency services and arranged payments to the foreign company. The services recorded in those documents were not actually provided, and the documents contained false information.
The losses to the state enterprise exceeded 43 million US dollars, or more than 1.1 billion Ukrainian hryvnia, amounting to 30% of the contract value. The allegations are classified under the provisions on embezzlement of another person's property through abuse of official position in particularly large amounts and the preparation and issuance by an official of knowingly false official documents. Specialists from the State Audit Service assisted the pre-trial investigation.
Como o descrevem as fontes ucranianas
A cobertura deprecated主要由 fontes ukrainas and centra-se nas autoridades investigativas, no suspeito, na falsificação alegada de documentos e na dimensão das perdas state's suffered. The reports provide a detailed chronology of the transactions, explain the relevant criminal classifications and institutional roles, and connect the suspect to a separate anti-corruption case involving alleged misappropriation of funds from Ukroboronprom enterprises.
Onde as versões divergem
One report also gives an apparently erroneous legal citation, while the other reports identify part 5 of Article 191 and part 1 of Article 366 of Ukraine's Criminal Code as the applicable provisions.
Contexto
Progress has exclusive authority to export and import military goods. The scheme described in the investigation began with a 2015 agreement with a foreign intermediary company. Despite that agreement, the state enterprise handled a Middle Eastern customer directly. In 2018–2019, the former head signed acts for agency services and arranged payments for services that were not provided. Separately, in March, the National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office exposed an organized criminal group alleged to have misappropriated more than 32 million hryvnia from Ukroboronprom enterprises between 2014 and 2019 and attempted to take more than 19 million hryvnia.