BEB desarticula centro de conversão de moeda com volume mensal de 500 milhões de UAH
A Polícia Económica da Ucrânia (BEB), sob direção processual do Gabinete do Procurador-Geral, desarticulou um centro de conversão de moeda com volume mensal de cerca de 500 milhões de hryvnias e 23,5 mil milhões de hryvnias movimentados desde 2023. A operação, realizada a 18 de setembro, incluiu 50 buscas em Kiev, Kharkiv e Odessa.
Pontos principais
- Volume mensal do esquema: cerca de 500 milhões de UAH.
- Total movimentado desde 2023: aproximadamente 23,5 mil milhões de UAH.
- BEB estima evasão fiscal em cerca de 3 mil milhões de UAH.
- 50 buscas realizadas em Kiev, Kharkiv e Odessa a 18 de setembro.
- Seis suspeitos notificados formalmente; investigação preliminar em curso.
- Operação em parceria com o Serviço Aduaneiro (ou Serviço de Fronteiras do Estado, conforme a fonte) e a Polícia Cibernética.
- Anunciada pelo diretor da BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, no seu canal oficial do Telegram.
Porque é importante
O esquema terá movimentado 23,5 mil milhões de hryvnias desde 2023, com evasão fiscal estimada em cerca de 3 mil milhões de UAH — uma perda significativa para o orçamento do Estado em tempo de guerra. A operação abrangeu três grandes cidades e envolveu 50 buscas coordenadas, sinalizando uma organização criminosa estruturada. O caso expõe riscos sistémicos na supervisão financeira da Ucrânia, sobretudo pelo uso de canais de conversão entre criptomoedas e numerário e pelo recurso a pessoas em situação económica vulnerável registadas como proprietários fictícios de empresas.
O que aconteceu
A 18 de setembro de 2026, o Gabinete Económico de Segurança (BEB), sob direção processual do Gabinete do Procurador-Geral, realizou 50 buscas em Kiev, Kharkiv e Odessa no âmbito da desarticulação de um centro de conversão de moeda. O esquema terá operado entre agosto de 2023 e setembro de 2026, movimentando cerca de 23,5 mil milhões de hryvnias, com um volume mensal estimado de cerca de 500 milhões de UAH. Durante as buscas, foram apreendidos milhões de hryvnias em numerário não declarado. Seis suspeitos foram formalmente notificados da acusação, ao abrigo de várias disposições do Código Penal ucraniano, incluindo participação em organização criminosa, manipulação ilegal de documentos de transferência, falsificação de documentos para registo de pessoas coletivas e empresários individuais, e branqueamento de capitais. A BEB estima que a evasão fiscal resultante possa atingir cerca de 3 mil milhões de UAH. O caso foi anunciado pelo diretor da BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, no seu canal oficial do Telegram, com mais detalhes prometidos para 21 de setembro.
Onde as versões divergem
As fontes divergem quanto à identificação do organismo parceiro envolvido na operação: algumas reportam o Serviço Aduaneiro do Estado (Держмитслужба), enquanto outras referem o Serviço de Fronteiras do Estado (Держприкордонслужба). Os restantes elementos da operação são reportados de forma coerente entre as fontes.
Contexto
Um centro de conversão, na linguagem das autoridades ucranianas, designa uma rede que converte fundos não-cash em numerário não rastreável, geralmente para facilitar a evasão fiscal e o branqueamento de capitais. O esquema em causa terá operado de agosto de 2023 a setembro de 2026, recorrendo a carteiras de Tether (USDT), redes de exchangers online e offline, serviços VPN, SIM cards estrangeiras e mais de 30 grupos fechados no Telegram para coordenar as operações. Os participantes cobravam comissões entre 1,5% e 3,5% por cada conversão. Anteriormente, a BEB já tinha desarticulado um outro centro de conversão com volume até 18 mil milhões de UAH, ligado a centenas de empresas em toda a Ucrânia e a canais financeiros internacionais.