Anticorrupção da Ucrânia investiga desvio de 100 mil toneladas de combustíveis da Ukrnafta no valor de 2,88 mil milhões de hryvnias

Porque é importante

O caso visa o que os investigadores descrevem como um esquema multi-episódio contra a maior empresa petrolífera da Ucrânia. O valor estimado dos produtos petrolíferos desviados — mais de 2,88 mil milhões de hryvnias — torna-o um dos maiores processos de corrupção publicamente anunciados pelos órgãos anticorrupção ucranianos. O NABU indica que o esquema terá desviado quase 20% do combustível vendido na rede de estações da Ukrnafta durante o período em que operou, e que os fundos foram canalizados através de uma rede de empresas offshore em várias jurisdições. A investigação decorre com apoio operacional do SBU, mas o NABU também detetou uma fuga de informação sobre o processo que poderá envolver um funcionário do SBU.

O que aconteceu

O NABU e a SAPO anunciaram a exposição de um grupo organizado suspeito de se ter apoderado de 100 mil toneladas de produtos petrolíferos da Ukrnafta, avaliados em mais de 2,88 mil milhões de hryvnias. No primeiro episódio do caso, foram notificadas quatro pessoas, incluindo os empresários Mykhailo Kiperman, Yevhen Krychevsky (coproprietário da LLC Rozhniativnafta), Bohdan Baradny (ex-presidente da NPK-Galychyna) e Feliks Luniov (ex-vice-presidente da Ukrnafta). Foi igualmente noticiado como arguido Andrii Pinchuk, vice-presidente da Ukrtaftafta para questões comerciais e cidadão de outro país, cuja notificação foi enviada para entrega no país respetivo no âmbito da cooperação internacional.

Segundo o NABU, entre 2017 e 2020 os participantes do esquema conceberam a primeira fase de um desvio multi-episódio de produtos petrolíferos da Ukrnafta. O combustível era transferido para uma empresa controlada ao abrigo de contratos de comissão para posterior venda, sendo parte depois vendido a empresas relacionadas, que o comercializavam por grosso e a retalho através de uma rede de estações de serviço. Os fundos obtidos, em violação das condições dos contratos e da lei, não eram devolvidos à Ukrnafta, mas transferidos para contas de empresas controladas pelos organizadores, incluindo empresas estrangeiras. Para ocultar os beneficiários finais, foi utilizada uma rede de empresas offshore no Chipre, Belize, São Cristóvão e Nevis e Ilhas Virgens Britânicas.

O esquema terá desviado quase 20% de todo o combustível vendido nas estações de serviço da Ukrnafta durante o período da sua execução. A investigação decorre com apoio operacional do SBU. O NABU e a SAPO referem também estar a analisar as circunstâncias de um eventual desvio de ativos da Ukrnafta em períodos subsequentes.

Contexto

A Ukrnafta é a maior empresa petrolífera da Ucrânia, que também desenvolve uma rede própria de estações de serviço. De acordo com os factos fornecidos, a Ukrnafta recebeu em 2024 a gestão dos ativos da rede Glusco e concluiu em 2025 a aquisição do negócio de retalho de combustível da Shell na Ucrânia à Shell Overseas Investments BV. O lucro líquido da Ukrnafta em 2025 caiu para 5,6 mil milhões de hryvnias, face aos 16,3 mil milhões do ano anterior, enquanto a receita diminuiu 5,3%, para 99,4 mil milhões de hryvnias. Segundo o NABU, a primeira fase do esquema foi concebida e executada entre 2017 e 2020, com os fundos canalizados através de empresas offshore no Chipre, Belize, São Cristóvão e Nevis e Ilhas Virgens Britânicas. O NABU e a SAPO referem também estar a analisar um eventual desvio de ativos da Ukrnafta em períodos subsequentes.