BES e Procuradoria expõem rede de 'centros de conversão' comVolume de 23,5 mil milhões de hryvnias desde 2023
O Gabinete de Segurança Económica (BES) da Ucrânia, sob a direção processual da Procuradoria-Geral, desmontou uma rede de 'centros de conversão' através da qual terão circulado cerca de 23,5 mil milhões de hryvnias desde 2023. A operação incluiu 50 buscas em Kiev, Kharkiv e Odessa, tendo sido apreendido dinheiro não registado e notificados vários suspeitos. O anúncio foi feito no domingo, 20 de setembro, pelo diretor do BES, Oleksandr Tsyvinskyi.
Pontos principais
- Volume total de cerca de 23,5 mil milhões de hryvnias desde 2023
- Volume mensal de aproximadamente 500 milhões de hryvnias
- Estimativa de evasão fiscal de cerca de 3 mil milhões de hryvnias
- 50 buscas realizadas em Kiev, Kharkiv e Odessa
- Dinheiro não registado, no valor de milhões de hryvnias, apreendido
- Operação do BES com direção processual da Procuradoria-Geral
- Suspeitos já notificados; mais detalhes prometidos para 21 de setembro
Porque é importante
O esquema terá permitido uma evasão fiscal de cerca de 3 mil milhões de hryvnias, um impacto significativo no orçamento ucraniano. A operação, com 50 buscas em três grandes cidades, sugere a existência de uma rede criminosa coordenada e de grande dimensão, e evidencia o recurso a criptomoedas para retirar fundos do sistema financeiro. O caso insere-se no esforço contínuo das autoridades ucranianas para desmantelar infraestruturas de branqueamento de capitais.
O que aconteceu
O Gabinete de Segurança Económica (BES) da Ucrânia, sob a direção processual da Procuradoria-Geral, realizou em 20 de setembro uma operação de grande escala em Kiev, Kharkiv e Odessa, com 50 buscas no âmbito da investigação a uma rede de 'centros de conversão'. De acordo com as autoridades, desde 2023 terão passado por estes centros cerca de 23,5 mil milhões de hryvnias, com um volume mensal de aproximadamente 500 milhões de hryvnias. A evasão fiscal estimada ronda os 3 mil milhões de hryvnias. Durante as buscas foram apreendidos milhões de hryvnias em numerário não registado, e os suspeitos do esquema foram formalmente notificados. A Procuradoria-Geral indicou que a organização criminosa utilizava os centros de conversão para retirar fundos através de criptomoedas. O anúncio foi feito pelo diretor do BES, Oleksandr Tsyvinskyi, que informou que mais detalhes seriam divulgados em 21 de setembro.
Onde as versões divergem
As fontes divergem quanto à identificação do organismo parceiro na operação: uma refere a participação do Serviço Estatal das Alfândegas e da Polícia Cibernética, enquanto outra indica o Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras e a Polícia Cibernética.
Contexto
Os 'centros de conversão' são estruturas financeiras informais usadas para converter numerário em fundos não-cash ou vice-versa, frequentemente para evasão fiscal ou branqueamento de capitais. A exposição desta rede foi anunciada em 20 de setembro pelo diretor do BES, Oleksandr Tsyvinskyi, com a promessa de detalhes adicionais para 21 de setembro.