GAFI
A FATF, Financial Action Task Force, é uma organização internacional que desenvolve padrões para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e crimes financeiros relacionados. Os seus membros realizam avaliações mútuas de conformidade e podem tomar medidas contra jurisdições que não implementem eficazmente as suas recomendações. A organização tem sede em Paris.
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